Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO Katowice S.A. z dnia 30.10.2025

Zawiadomienie 
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXPO Katowice S.A.


Zarząd EXPO Katowice S.A. w związku z wnioskiem akcjonariuszy, tj. PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. oraz Śląsko-Mazowieckie Towarzystwo Ekonomiczne S.A. z dnia 27 października 2025 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, celem określenia przedmiotu dalszej działalności Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 13 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z uchwałą Zarządu nr 11/2025 z dnia 28 października 2025 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 listopada 2025 r. (tj. czwartek) o godzinie 12.00. w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki w przyszłości.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przedmiotu dalszej działalności Spółki.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.